Um cidadão estrangeiro, de 35 anos, foi detido na quinta-feira, 28 de janeiro, na zona da Grande Lisboa, suspeito de obter ilicitamente centenas de milhares de euros com recurso a crimes de branqueamento e burla qualificada.
Em comunicado enviado às redações, a Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte indica que o detido teria, alegadamente, "providenciado a uma rede transnacional, a estrutura de suporte ao acolhimento de montantes provenientes da prática de burlas com recurso à tecnologia informática, cometidas fora de território nacional, sendo igualmente suspeito da referida prática".
Para que tal fosse possível, o suspeito recorria "à utilização dos modi operandi conhecidos por 'burla do amor'" - fazia passar-se por outra pessoa para criar uma ligação emocional e afetiva e enganar a vítima para obter dinheiro, informações pessoais ou outros benefícios - "ou 'Investiment fraud' (fraude de investimento, na tradução livre) - tentava atrair a vítima com a promessa de investimentos de baixo ou nenhum risco. Este tipo de burlas começam, geralmente, por pedir dinheiro adiantado em troca de retornos futuros garantidos que nunca chegam a ocorrer.
De acordo com a PJ, as práticas eram realizadas com a ajuda de terceiros, "que como 'mulas de dinheiro’ (money mules) deram origem à circulação de dinheiro, obtido ilicitamente, pelo sistema financeiro nacional, e que acabava por ser transferido para contas bancárias domiciliadas em Malta ou integrados na aquisição de criptomoeda".
Na sequência da investigação, foi apreendida diversa documentação relacionada com os crimes, equipamento informático e cerca de 100 mil euros de uma conta bancária. Para além disso, dois outros elementos foram alvo de busca domiciliária por suspeitas de agirem como 'mulas de dinheiro'.
O detido irá ser presente à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
O inquérito é titulado pela DIAP do Porto.
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